【抜粋・対訳】2018/10/17-19 FATF総会の成果 (Outcomes FATF Plenary, 17-19 October 2018)

f:id:niwatako:20181119010717p:plain Documents - Financial Action Task Force (FATF)

Virtual Assetsに言及している部分だけ抜粋・対訳を付けました。

【抜粋・対訳】2018/10/17-19 FATF総会の成果 (Outcomes FATF Plenary, 17-19 October 2018)

Outcomes FATF Plenary, 17-19 October 2018

2018/10/17-19 FATF総会の成果

2. Major Strategic Initiatives

主要な戦略的イニシアティブ

Amendments to the FATF Recommendations to address the regulation of virtual assets

仮想資産規制に対応するFATF勧告への修正

The FATF Plenary discussed and adopted amendments to the FATF Standards to respond to the increasing use of virtual assets for money laundering and terrorist financing and at the request of the G20 Ministers.

FATF総会では、仮想資産を使ったマネーロンダリングとテロ資金供与の増加と、G20閣僚の要請に応じるため、FATFスタンダードについて議論し修正を適用した。

This includes an amendment to the FATF Recommendations and glossary to clarify to which businesses and activities the FATF requirements apply in the case of virtual assets.

これには、仮想資産の場合にFATFの要件が適用される事業と活動を明確化するための、FATF勧告と用語集への修正が含まれます。

Exchanges and wallet providers will be required to implement AML/CFT controls, and to be licensed or registered and supervised or monitored by national authorities.

交換所とウォレット事業者はAML/CFTのコントロールを実施することも求められ、各国当局によって認可または登録され、監督、監視されます。

Strengthening the standards is part of a comprehensive approach that the FATF has developed to prevent the misuse of virtual asset activities for money laundering and terrorist financing.

基準の強化は、マネーロンダリングやテロ資金供与のために仮想資産活動が悪用されることを防ぐためにFATFが開発した、包括的なアプローチの一つです。

As a next step, the FATF will update its Guidance to assist countries with the full and effective implementation of these requirements of the FATF Standards.

次のステップとして、各国がこれらFATF基準の要件を完全かつ効果的に実施することを支援するために、FATFは指針を更新します。

All countries are encouraged to swiftly take the necessary steps to prevent the misuse of virtual assets.

すべての国は迅速に仮想資産の悪用を防ぐために必要な手続きを取ることを推奨されています。

Given the speed of innovation, and to ensure that the FATF Standards remain relevant, the FATF will review its standards as they apply to the virtual asset sector in 12 months.

イノベーションの速度を踏まえ、またFATF基準を適切に保つために、12ヶ月で基準の見直しを行い、仮想資産セクターに適用されるようにします。

4. Other Strategic Initiatives.

そのほか戦略的イニシアティブ

Adoption of a report to the G20 Leaders’ Summit

G20首脳会議に対する報告書の採択

The Plenary discussed the FATF’s report to the G20 Leaders.

総会ではG20に対するFATFのレポートについて議論した。

This report sets out FATF’s progress, since its last update to G20 in July 2018, on its work programme to respond to the increasing use of virtual assets for money laundering and terrorist financing, including the adoption of revisions to its standards to clarify how they apply to virtual assets.

この報告書は、どのように仮想資産に適用されるか明確化する修正の適用を含む、仮想資産を使ったマネーロンダリングとテロ資金供与の増加に対応するための作業プログラムに基づき、2018年7月の最後の更新以来のFATFの進捗状況を示しています

The report also includes an update on FATF’s work to counter the financing of terrorism and proliferation, improve transparency and the availability of beneficial ownership information, FATF engagement with judges and prosecutors, digital identity and de-risking.

この報告書はまた、テロ資金や兵器の拡散対策、受益所有情報の可用性と透明性の改善、裁判官と検察官のFATFへの関与、デジタルアイデンティティとデリスク（リスク低減）といったFATFの取り組みの更新を含みます

Outcomes of the meeting of the FATF Forum of Heads of Financial Intelligence Units (FIUs), which was held in the margins of the Plenary

FATFのフォーラムの空き時間に持たれたFUI(金融情報部門=マネー・ローンダリングに関する情報の受理・分析・関係当局への提供を行う政府機関、日本の場合金融庁特定金融情報室)の代表らによるミーティングの成果

FATF Heads of FIUs met in the margins of the FATF Plenary to discuss how to enhance the effectiveness of suspicious transaction reporting and the quality of financial intelligence, with participation from private sector participants.

FATFのFUIの代表らはFATF総会の空き時間で会合し、疑わしい取引の報告の有効性と金融情報の質を、民間セクターの協力を得ながらどのように高めるかについて議論した。

The Forum agreed two reports, one addressing how large international financial institutions identify suspicious activity, and the other describing the practical considerations in setting up public-private partnerships.

フォーラムは2つの報告書に合意しました。一つは大きな国際的金融機関がどのように疑わしい活動を特定するのか、もう一つは官民パートナーシップ構築のための実践的な考慮事項を記述したことです。

These reports will be disseminated through the FATF Global Network.

これらの報告書はFATFグローバールネットワークを通じて配布されます。

The Plenary also agreed that the Forum take on new projects relating to virtual asset risks and effective approaches to detection and analysis, and on enhancing FIU strategic analysis.

また総会では、仮想資産のリスクおよび効果的な検出と分析のアプローチに関する、そして、FIUの戦略的分析の強化に関する、新たなプロジェクトに取り組むことに合意しました。